Как утверждают в НАБУ, разоблачена организованная группа во главе с бывшим госсекретарем МИД Украины, который занимал должность с 2020 по 2024 год. По версии следствия, он убеждал международных доноров и подчиненных работников иностранных диппредставительств направлять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации. Затем средства выводились на счета подконтрольных юрлиц и предпринимателей, которые обналичивали их через конвертационные центры.
Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений.
По данным следствия, полученные средства юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины. Следствием установлена легализация средств на общую сумму свыше 37 млн гривен (примерно 1,28 млн долларов на момент совершения преступления).
Антикоррупционное бюро Украины не называет имен подозреваемых. С 2020 по 2024 год пост госсекретаря МИД Украины занимал Александр Баньков. В числе подозреваемых также указаны действующий дипломатический работник и советник бывшего главы МИД.