Отмечается, что это третий по величине штраф, наложенный ведомством за всю его историю.
Когда банк такого размера не выполняет свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций, последствия выходят далеко за пределы его собственных стен, подвергая всю финансовую систему США значительным рискам незаконного финансирования.министр финансов Скотт Бессент
Банк получил штраф за неспособность снизить и сообщить о приоритетных рисках для нацбезопасности, включая китайские сети отмывания денег и незаконное финансирование вдоль юго-западной границы.
Bank of America признал, что «умышленно нарушил» закон о банковской тайне, который обязывает банки помогать правительству выявлять и предотвращать отмывание денег.