По информации Службы государственной безопасности (СГБ), мошенникам помогал сообщник, работавший в отделе кибербезопасности головного офиса одного из престижных банков республики. В преступную группу также входили жители Ташкента и Ташкентской области.
Злоумышленники работали по известной схеме: звонили гражданам, представлялись сотрудниками различных банков, и предупреждали, что неизвестные якобы пытаются оформить на их имя кредит. Под этим предлогом выманивали личные данные, после чего похищали деньги с банковских карт. Если средств на счетах жертв не было, на них оформляли онлайн-кредиты.
За короткий срок мошенники сумели "заработать" 8 млн.долларов. Средства перевели в криптовалюту, вывели за рубеж, откуда затем вернули через поддельную фирму, чтобы легализовать на территории страны.