По данным следствия, к преступной деятельности были привлечены действующие высокопоставленные чиновники СБУ, Национальной полиции, офиса генерального прокурора и представители криминальной среды. В состав преступной организации входили не менее 12 человек.
По версии следствия, участники организации регулярно передавали незаконное вознаграждение в размере 7 тыс. долларов высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов с каждого "офиса" в обмен на беспрепятственную работу мошеннических call-центров и других нелегальных предприятий.
После поступления средств call-центры могли работать в течение месяца без риска проверок и обысков. Центры занимались обманом граждан не только Украины, но и населения Европейского Союза и других стран мира.
В материалах расследования зафиксирована переписка, в которой участники обсуждали передачу контактов сотрудников прокуратуры, адреса офисов, суммы платежей и подтверждение их поступления.
По данным НАБУ и САП, система прикрытия незаконного бизнеса могла охватывать не только правоохранительные органы, но и механизмы судебной защиты интересов преступной организации.
Мошеннические call-центры были лишь одним из направлений деятельности преступной организации. По материалам расследования, ее участники также занимались распространением наркотических средств и другими незаконными видами бизнеса.
Еще одним направлением деятельности, которое изучают НАБУ и САП, стала попытка участников организации влиять на законодательные процессы. Согласно материалам расследования, они рассматривали возможность разработки и продвижения законопроектов, которые могли бы легализовать отдельные виды продукции, связанной с их бизнесом.