В министерстве финансов заявили, что в рамках операции "Экономический изгой" FinCEN издало распоряжение, фактически закрывающее MEXC Global доступ к финансовой системе США.
По данным ведомства, с мая 2021 года по май 2026 года через платформу прошло не менее 16 млрд долларов, связанных с незаконной деятельностью, в том числе с обходом санкционных ограничений.
При этом отмечается, что MEXC не внесли в санкционный список OFAC, имущество биржи не блокируют, средства клиентов не замораживают, но биржа теряет доступ к банкам США и долларовым расчетам.
По данным Минфина, через биржу шел транзит средств, связанных с КНДР, выкупами за программы-вымогатели, мошенничеством и даркнет-рынками. Издание Cryptonews подсчитало, что в среднем выходит около 9 млн долларов в день. Это меньше 0,9% от дневного оборота MEXC, который Минфин оценивает в 1 млрд долларов. По оценке ведомства, MEXC входит в 20 крупнейших бирж мира, а на сентябрь текущего года у платформы было около 5 млрд резервов.
Запрет коснется не только головной компании. В приказе названы аффилированные структуры за пределами США: MEXC Global Ltd и MX Global Ltd с Сейшел, эстонская MEXC Estonia OÜ, швейцарская GIDA Technology AG и британская MXC Global Ltd. Будущие правопреемники тоже попадают под ограничения.