Департамент АФМ по Павлодарской области зарегистрировал досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс», сообщает prosud.kz.
Жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего 3 месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. Несмотря на это, ее деятельность распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей.
Подозреваемая осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить деньги для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней.
В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически неприобретенный товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки (ОАЭ, Таиланд и т. д.), — пресс-служба АФМ
В результате подозреваемой вовлечено более 150 лиц, которые вложили в финпирамиду свыше 100 млн тенге.
На незаконно полученные деньги подозреваемая купила Mercedes Benz и Toyota Camry. С санкции суда автомобили арестовали.
В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде «домашнего ареста».