АФМ завершило уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела города Усть-Каменогорск филиала НАО «Правительство для граждан» по ВКО, сообщает prosud.kz.
С февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание ПДД для получения водительского удостоверения.
Реализуемый АФМ проект «Параллельное финансовое расследование», предусматривающий проведение следственных действий по принципу Follow the money, позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 млн тенге, — пресс-служба АФМ
Следствие установило, что подозреваемый получал вознаграждения на свой личный счет в банке через мобильное приложение.
Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, для сокрытия их преступного происхождения, подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке.
Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что подозреваемый на преступные деньги купил двухкомнатную квартиру в городе Усть-Каменогорск. Для сокрытия он оформил квартиру на его мать, — пресс-служба АФМ
Впоследствии квартиру использовали для сдачи в посуточную аренду, что принесло дополнительный доход в размере более 1,2 млн тенге.
После начала досудебного расследования подозреваемый для недопущения конфискации перерегистрировал квартиру на третьих лиц.
Суд назначил подозреваемому ограничение свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путем, а именно двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорск стоимостью 19,5 млн тенге.