Для этих целей в 2016 году гражданка Д. зарегистрировала потребительский кооператив «Выгодное жилье», а в 2017 году «MANSUR AUTO».
В период с октября 2016 года по июнь 2021 года Д. перераспределяла паевые взносы ранее обратившихся вкладчиков в пользу вкладчиков обратившихся позже, обещая пайщикам приобретение имущества на выгодных условиях. С целью привлечения клиентов она публиковала объявления на интернет-сайте, на билбордах, в которых указывала информацию о выгодной программе кооперативов. В результате чего к ней обратились жители различных регионов.
Далее подсудимая оформляла с клиентами фиктивные договора о паевом и вступительном взносе. Пайщики, надеясь на получение имущества от кооперативов, заключали договора, согласно которых перечисляли на счета кооператива денежные средства. При заключении договоров Д. заверяла участников, что имущество будет приобретено в течение 3-6 месяцев.
Под предлогом выдачи гражданам жилья и иной техники, подсудимая получила от них денежные средства и использовала их по своему усмотрению. За период ее преступной деятельности 22 потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 86,5 млн тенге.
Приговором Кокшетауского городского суда Акмолинской области директор ТОО «Рахимбек Консалтинг» гражданка Д. осуждена по статьям 190 ч. 4 п. 2, 217 ч. 3 п. 2 Уголовного кодекса к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Исковые заявления потерпевших о возмещении материального ущерба – удовлетворены, - пресс-служба Акмолинского областного суда
Приговор не вступил в законную силу.