209 казахстанцев потеряли 931,6 млн тенге в финпирамиде
Суд №2 Бостандыкского района города Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении девяти подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денежного имущества и прав на него в особо крупном размере (п. 2 ч. 3 ст. 217 УК РК), сообщает prosud.kz.
Суд установил, что ранее дважды судимая за мошенничество Я. создала финпирамиду и руководила ей с апреля 2019 года по ноябрь 2020 года.
Затем она привлекла в компанию еще семерых человек, с которыми зарегистрировала ТОО «I» и TOO «G». Эти товарищества были нужны для обогащения ранее обратившихся вкладчиков, за счет денежных взносов новых вкладчиков.
Я. создала структурные отделения в городах Астана, Тараз, Актау, Караганда, Семей, которые также привлекали вкладчиков и были подотчетны ей напрямую. ТОО не имели лицензии в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке.
Суд установил, что подсудимая нанесла ущерб 209 потерпевшим в сумме 931,6 млн тенге.
Смягчающим обстоятельством суд установил чистосердечное признание подсудимой. Отягчающее обстоятельство – рецидив преступления.
Прокурор просил назначить подсудимой 10 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности, а остальным подсудимым по 6 лет лишения свободы. Суд также удовлетворил ходатайство прокурора о выделении уголовного дела еще одной подсудимой Ш. для объединения с другим уголовным делом в отношении других лиц.
Суд признал восьмерых подсудимых виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и ее структурными подразделениями.
Подсудимой Я. суд назначил наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в учреждениях максимальной безопасности с лишением права занимать деятельностью связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет.
Остальным подсудимым суд назначил от 5 до 6 лет лишения свободы. Одну из подсудимых осудили условно из-за отсутствия ущерба от ее деятельности.
Приговор не вступил в законную силу.
