68 уголовных дел по финпирамидам с ущербом более 20 млрд тенге завершили в АФМ
С начала года АФМ завершило расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. На сегодяншний день возместили более 13 млрд тенге, сообщает prosud.kz.
Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!». Онлайн-встречу организовало АФМ совместно с Министерством высшего образования и науки для более 100 вузов страны.
В АФМ внедрили спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.
Только с начала 2024 года в интернет пространстве выявили 47 финпирамид.
По ним установили и закрыли почти 300 чатов в соцсетях, где состояло около 2 млн участников — потенциальных вкладчиков. В 2024 году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направили более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид.
В ходе вебинара участникам рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:
- обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
- обязательное привлечение новых клиентов;
- активная реклама в интернете;
- компания не имеет регистрациии в РК или зарегистрирована недавно;
- нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);
- вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.
В АФМ напомнили о Telegram-боте «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
