АФМ конфисковало в доход государства более 358 млн тенге

Сотрудники департамента АФМ по городу Шымкент завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» по факту хищения бюджетных средств, сообщает prosud.kz.

Деньги выделили на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередач города на сумму более 1,1 млрд тенге. Их похитили через завышение сметной стоимости, а также оплаты за фактически невыполненные работы.

Кроме того, подозреваемые должностные лица для отмывания похищенных преступных средств привлекли группу «обнальщиков», которые за вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадежных предприятия, оформленных на подставных лиц, предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работы, договора) о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг.

В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно двве квартиры в городах Шымкент и Астана с парковочным местом, три частных дома в городе Шымкент, а также 50 млн тенге на счетах в банках. С санкции суда на них наложили арест, — пресс-служба АФМ

Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 лет.