АФМ ликвидировало 110 незаконных игорных заведений за 2022 год
В Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги работы за 2022 год, сообщает prosud.kz.
Для минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс проводится работа по стабильному ежегодному снижению количества регистрируемых дел.
Так, за последние 4 года их число сократили более чем в два раза, по сравнению с 2021 годом – на четверть. На 20% меньше удовлетворено судами жалоб на действия следователей.
Основное внимание сосредоточено на противодействии теневому бизнесу, доля таких дел в общем количестве зарегистрированных материалов превышает 70% (по этим делам с учетом ареста имущества возмещено свыше 97 млрд тенге).
В рамках профилактики лудомании АФМ ликвидировало 110 незаконных игорных заведений.
Для ограждения граждан от употребления нелегальной алкогольной продукции АФМ предотвратило работу 44 подпольных цехов (из оборота изъяли 1,5 млн бутылок контрафактного алкоголя и 99 тыс. литров спирта и спиртосодержащей продукции).
Комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.
По аналитическим материалам финансовой разведки сотрудники изобличили 22 интернет-магазина по продаже наркотиков, общий оборот которых составил 4,6 млрд тенге и свыше 27 тыс. покупателей. На основании переданной информации полицией начато 10 дел, задержаны 17 лиц (изъято более 500 доз наркотиков, в т.ч. 3 кг синтетических), – пресс-служба АФМ
Также АФМ ликвидировало 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 млрд тенге. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тыс. интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тыс. предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тыс. граждан от аккаунтов финпирамид.
Для проверки компаний на наличие признаков финпирамиды АФМ внедрило Telegram-бот (уже поступило свыше 1 тыс. заявок от граждан, из них рассмотрели 900). При этом, работа нацелена на их раннее выявление.
В рамках работы по выявлению незаконной концентрации экономических ресурсов зарегистрировали 69 дел. Агентство приняло меры к возмещению ущерба (с учетом ареста) на 215 млрд тенге, – пресс-служба АФМ
Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счет-фактур, хищение бюджетных средств и финансовой пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства.
Активно в работу внедряются инструменты проектного управления. Второй год подряд проекты Агентства занимают лидирующие позиции среди центральных госорганов на республиканском конкурсе «Qazaqstan Project Management Awards-2022» (в 2022 году общекомандное 1 место).
Усилена работа по международному сотрудничеству.
Кандидатура первого заместителя председателя Агентства включена в качестве представителя региональной группы Евразия в Группе Эгмонт (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).
Активность Агентства позволила войти в тройку наиболее полезных подразделений финансовых разведок в рейтинге Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В целях дальнейшего совершенствования антиотмывочной системы утверждена Концепция развития финансового мониторинга до 2026 года, которая нацелена на обеспечение финансовой безопасности и создания условий, при которых будут минимизированы риски противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
