АФМ представил в Китае казахстанский опыт по борьбе с незаконными криптоактивами

Делегация АФМ приняла участие на семинаре по финансовым технологиям и обороту виртуальных активов, прошедшем на полях 39-й Пленарной недели ЕАГ в Китае, сообщает prosud.kz.

Страны-участницы поделились опытом использования высоких технологий, в том числе искусственного интеллекта, для адекватного реагирования на новые угрозы в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма. 

Появление значительного числа виртуальных активов, их децентрализация и анонимность владельцев, способствует активному использованию криптовалют преступниками для совершения преступлений и легализации незаконных доходов. Это порождает новые вызовы для национальных финансовых и правоохранительных систем.

На семинаре презентовали практики мониторинга криптовалют и противодействия их использованию в преступных целях.

Казахстанский опыт представил руководитель департамента АФМ Руслан Остроумов. Он рассказал о законодательном регулировании обращения цифровых активов и принимаемых мерах в борьбе с их незаконным оборотом. 

В 2023 году на территории страны заблокировали 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют. Начали 9 расследований по фактам незаконных обменных операций на 36,7 млн долларов и отмывания преступных доходов. Принимаются превентивные меры, – пресс-служба АФМ

В целом, организаторы и участники семинара положительно оценили меры, принимаемые Казахстаном в данном направлении.