АФМ расследует дело о руководстве финпирамиды «Sax Invest» в Астане

Досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финпирамидой «Sax Invest» проводят сотрудники АФМ в Астане, сообщает prosud.kz.

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивали только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.

Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола.

Для регистрации на официальном сайте «Sax Invest» и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению.

Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.

Все деньги вкладчиков перечисляли на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.

С января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более 3 тыс. лиц с оборотом 18 млн долларов (почти 9 млрд тенге). Одного из организаторов финпирамиды «Sax Invest» задержали и водворили в изолятор временного содержания, — пресс-служба АФМ

Досудебное расследование продолжается.