АФМ расследует хищение 450 млн тенге в филиале РГП «Енбек»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области ведет расследование хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает prosud.kz.

В центре дела — бывшие руководители филиала РГП «Енбек», которые заключили фиктивные контракты и вывели из бюджета 449 млн тенге.

Схема реализовывалась с 2021 по 2023 год. За это время РГП «Енбек» и его территориальный филиал оформили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья. Однако товар так и не поступил, а деньги были похищены. Чтобы скрыть незаконные доходы, подозреваемые использовали услуги профессионального отмывателя. Он раздробил крупные суммы и оформил фиктивные договоры от имени четырех подконтрольных индивидуальных предпринимателей. На основании этих документов 122 млн тенге были обналичены и переведены в наличные средства.

Украденные деньги использовались для личных целей. На них приобрели частный дом в Алматы и автомобиль BMW X6. Чтобы избежать конфискации, имущество оформили на подставных лиц. Однако суд наложил арест на дом и машину, а сами фигуранты дела отправлены под стражу на два месяца. Следствие продолжается, АФМ выясняет все обстоятельства хищения и проверяет возможные дополнительные эпизоды преступления.