АФМ расследует продажу арестованного имущества ОПГ Коспаева

Ранее АФМ завершило расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий, сообщает prosud.kz.

Для обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в городе Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.

Однако, в сентябре обременения сняли через внесение ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».

5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформили на подставных лиц для дальнейшей реализации иностранным инвесторам, — пресс-служба АФМ

Сотрудники АФМ установили и задержали троих ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрали меру пресечения «Содержание под стражей».

Установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.