АФМ расследует продажу криптовалюты без разрешения

Досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, зарегистрировали в департаменте АФМ по Карагандинской области.

Сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила 205 тыс. долларов или почти 95 млн тенге.

Подозреваемый продавал криптовалюты через переводы на бирже «BINANCE» на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына. По информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось, – пресс-служба АФМ