АФМ вернуло вывезенные активы на сумму свыше 300 млрд тенге

Главе государства доложили, что ведомство проводит системную работу по минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За последние четыре года количество регистрируемых дел сократили более чем в два раза, сообщает prosud.kz.

По словам Жаната Элиманова, АФМ пресекло деятельность более тысячи обнальных фирм, содействовавших через выписки фиктивных счет-фактур в уклонении от уплаты налогов.

АФМ ликвидировало 110 незаконных игорных заведений, 44 подпольных цеха по производству нелегальной алкогольной продукции.

Токаеву доложили о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. За отчетный период АФМ заблокировало 13 тыс. веб-страниц и аккаунтов с рекламной деятельностью финансовых мошенников. В стране пресекли деятельность 29 финпирамид, возместили потерпевшим компенсации на сумму 8,3 млрд тенге. Меры также обеспечили возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге.

Президенту также сообщили, что при координации АФМ проведена реформа национальной «антиотмывочной» системы, что позволило максимально приблизить действующее законодательство к международным стандартам ФАТФ (FATF).

По итогам встречи Токаев поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.