АФМ выявило и ликвидировало онлайн-казино

Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировало АФМ, сообщает prosud.kz.

Для участия в играх сайты содержали ссылку в Telegram-канале, где были указаны реквизиты для пополнения баланса. Оплата производилась на карточные счета и электронный кошелек, после пополнения которых направлялся логин и пароль для участия в играх.

Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета иностранных лиц. 

На территории городов Атырау, Актобе и Актау проведены обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства – ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан РК. Арестовано все движимое и недвижимое имущество на общую сумму 167 млн тенге, – пресс-служба АФМ

Сотрудники АФМ наложили аресты на все счета в банках второго уровня, принадлежащих организаторам и причастным лицам.

Онлайн-игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 тыс. тенге. Общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета, используемые для организации незаконной игорной деятельности, превышает 3 млрд тенге. 

Подозреваемых задержали и водворили в ИВС. В отношении них суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.