Бывший депутат маслихата присвоил субсидии и потратил деньги в казино

Бывший депутат в Алматинской области присвоил 474 млн тенге субсидий и проиграл в казино 170 млн, сообщает prosud.kz.

В Алматинской области расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района.

По данным Департамента АФМ, подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства, заявив, что приобрел саженцы малины элитного сорта «Награда» на 947 млн тенге. В результате он незаконно получил 474 млн тенге в виде государственных субсидий.

Для легализации средств он использовал многоуровневую схему с 21 фиктивным ИП, заключая с ними поддельные договоры на упаковку, погрузку и разгрузку саженцев. Эти работы фактически не выполнялись, но по подложным документам было обналичено 431 млн тенге.

Помимо этого, он проводил финансовые операции от имени супруги через ценные бумаги, получив дополнительный преступный доход в 89 млн тенге. На эти деньги он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и Toyota Highlander.

Следствие также установило, что 170 млн тенге из похищенных средств он проиграл в казино в Конаеве. В рамках расследования наложен арест на его имущество, 50 млн тенге наличными и ценные бумаги на 91 млн тенге.