Бизнесмена Нурлана Тлеубаева приговорили к 10 годам за вывод средств из Delta Bank

Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается Агентством по финансовому мониторингу, сообщает prosud.kz.

По информации АФМ, в период с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. 

В ходе следствия выявили и санкционировали аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам. 

В их числе элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в тех компаниях, расположенных в городе Прага, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов. Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии.  Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов передали 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву, – пресс-служба АФМ 

Суда приговорил Тлеубаева к 10 годам лишения свободы. 

В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».