Более 1,1 трлн тенге активов вернули в Казахстан с 2022 года

Антикор ведет поиск преступно добытых денег и имущества, находящихся как внутри страны, так и за ее пределами, сообщает prosud.kz.

В этих целях осуществляется активное сотрудничество с подразделением финансовой разведки АФМ, а также с международными партнёрами с использованием неформальных каналов связи «GlobE», «CARIN», «ARIN» и других сетей, что позволяет оперативно находить и возвращать активы.

Аналогичная работа проводится и региональными департаментами.

К примеру, Антикоррупционной службой области Жетысу в ходе обыска у фигуранта по уголовному делу о хищении бюджетных средств в сфере образования обнаружены финансовые документы c реквизитами иностранного банка.

При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счета в указанном зарубежном банке.

В дальнейшем, путем использования глобальной сети «GlobE» офицер связи Антикоррупционной службы установил контакт с иностранными коллегами, подтвердившими наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника.

Также они представили данные о нерезиденте РК, выступившего получателем денежных средств. Для ареста денежных средств в целях их последующей возможной конфискации в компетентные органы иностранного государства направлено международное следственное поручение об оказании правовой помощи, — пресс-служба Антикора

В целом, при проведении финансовых расследований проверке подвергаются активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных и иных лиц, зачастую используемых в качестве номинальных собственников. Как правило они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, использованных для его приобретения, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов.

Так, в ВКО подозреваемый в коррупции оформил приобретённые на преступные средства автомашину и две квартиры на безработного родственника.

В Шымкенте чиновник на похищенные деньги приобрёл супруге электромобиль.

В Жетысу по результатам финансового расследования установлено и арестовано имущество на сумму 2,8 млрд тенге, включая деньги, шесть автомобилей и квартиру.

На все активы накладывается арест и вопрос об их конфискации разрешается судом при вынесении приговора.

При проведении работ по поиску, аресту и возврату активов, установлению их бенефициарных собственников, получению по ним интересующих сведений и доказательств осуществляется тесное взаимодействие с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры и другими правоохранительными органами, в том числе иностранных государств.

К примеру, по результатам совместной с Комитетом по возврату активов работы, решением Межрайонного суда по гражданским делам города Астана в пользу государства возвращены денежные средства, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму свыше 5 млрд тенге, — пресс-служба Антикора

Проведенными следственными действиями и анализом собранных материалов установлены разумные сомнения в законности источников приобретения и происхождения данных активов, а также несоответствие их стоимости размеру законных доходов либо иных законных источников.

Также следует отметить, что по поручению главы государства все деньги, изъятые у коррупционеров, направляются на социальные нужды.

За счет средств «Фонда поддержки инфраструктуры образования», пополненного на 153,3 млрд тенге, уже профинансировано строительство 89 школ почти на 100 тысяч ученических мест в ряде регионов и крупных городах страны, — пресс-служба Антикора

Из запланированных 89 школ построены и введены в эксплуатацию 61 на 74,4 тыс. мест из которых, 29 расположены в сельской местности.

Это позволило решить вопрос дефицита мест в девяти учреждениях образования, включая шесть трехсменных, две аварийные и одну ветхую школы.

В 2024 году было построено 25 новых школ, большая часть которых находится в столице, а также в Мангистауской, Алматинской и Жамбылской областях. Все организации образования оснащены современным оборудованием для комфортного обучения.

В текущем году запланировано строительство еще 28 школ на 22 тыс. ученических мест.

Иным источником финансирования выступает «Специальный государственный фонд», который пополняется за счет поступлений и средств, полученных от реализации имущества, возвращенного в собственность государства, в т. ч. силами Антикоррупционной службы.

Часть денег уже направлена на строительство 12 объектов, включая семь школ сельской местности (в Атырауской, Туркестанской областях, областях Жетысу и Улытау), два спортивных комплекса (в Акмолинской и Алматинской областях), одного общежитие (в городе Шымкент) и два детских сада (в городах Актобе и Петропавловск), — пресс-служба Антикора

Кроме того, на средства Спецгосфонда в столице будет построен новый стадион им. К.Мунайтпасова на 3 598 посадочных мест.

Также одобрены 105 объектов в сфере здравоохранения (многофункциональный больничный комплекс в городе Риддер, станции скорой помощи, медицинские пункты, врачебные амбулатории, лаборатории), 162 — системы водоснабжения (водопроводные и разводящие сети, водозаборные и напорно-регулирующие сооружения).

Всего из Специального государственного фонда поддержано инвестирование порядка 280 социально-значимых объектов в различных регионах страны на 223,9 млрд тенге.