Европол подозревают в покровительстве международной банды

В Испании полиция задержала участников международного синдиката, присвоивших 686 млн долларов в результате махинаций с лекарственным каннабисом, сообщает prosud.kz.

Как отмечают европейские СМИ, банда руководила аферой с помощью Европола и полицейских сил в пяти других странах.

В испанской полиции пояснили, что группировка создала систему маркетинга и посещала международные ярмарки лекарственного каннабиса, чтобы убедить жертв инвестировать в эту систему. Участники банды были задержаны 11 апреля в Испании, Великобритании, Германии, Латвии, Польше, Италии и Доминиканской Республике.

Бизнес-модель, предложенная организацией, заключалась в использовании капитала, переданного от инвесторов, для финансирования выращивания каннабиса в медицинских целях. С помощью этой системы подозреваемые обещали инвесторам прибыль в размере от 70% до 168% в год — в зависимости от вида каннабиса.

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью, принимавшее участие в операции, сообщило, что минимум 180 тыс. человек стали жертвами мошенничества. В ходе расследования полиция заблокировала банковские счета, на которых находилось 58,6 тыс. евро и 116,3 тыс. евро в криптовалютах, также было изъято 106 тыс. евро наличными. Арестовано имущество на сумму 2,6 млрд евро.