Глава АФМ отчитался Токаеву о проделанной за год работе

Касым-Жомарт принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает prosud.kz.

В ходе встречи президент заслушал информацию об основных итогах работы АФМ за 2024 год и задачах на предстоящий период.

Председатель АФМ доложил Токаеву, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023–2025 годов позволила снизить ее уровень на 1,3%.

В частности, АФМ завершило расследование 1 312 уголовных дел, возместило ущерб на 236,8 млрд тенге, конфисковало преступный доход на 152,3 млрд тенге.

В АФМ начали 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 — по транснациональной группе. Сотрудники АФМ ликвидировали 42 финпирамиды, заблокировали около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыли 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.

Кроме того, изобличили деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в соцсетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы, закрыли доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино. Предотвратили необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге, пресекли попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников, — пресс-служба АФМ

Президенту также рассказали о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыли три масштабных «наркошопа» и задержали 35 наркодилеров.

АФМ пресекло деятельность 1 787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицировало и заблокировало 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

По итогам встречи Токаев дал Элиманову ряд поручений по ключевым направлениям деятельности АФМ.