Сбытчиков драгоценных металлов задержали сотрудники АФМ

Незаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере занималась группа лиц на территории Акмолинской области, городов Астана и Шымкент, сообщает prosud.kz.

Их деятельность изобличили сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона.

Установлена вся схема по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации. С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «черными старателями» в поселке Бестобе.

Слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента. В ходе обысков изъяли более 1 кг золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге, – пресс-служба АФМ 

Также изъяли 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий.

С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге. Подозреваемыми по делу признали пять человек, троих заключили под стражу.