Хищения на «Обуховском» месторождении: АФМ взялось за совладельца «Тиолайн»

3 февраля полиция Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержала одного из совладельцев компании «Тиолайн» Виктора Долгалева, сообщает prosud.kz.

С санкции суда Долгалева арестовали. Уголовное дело для дальнейшего расследования передали в департамент АФМ по СКО.

Наряду с этим, в отношении Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.
По данным следствия, в марте 2021 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгнут контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге, — пресс-служба АФМ

Верховный суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа.
Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн».

Несмотря на это, Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021–2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды.

По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге, — пресс-служба АФМ

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.