Казахстан значительно улучшил позиции в рейтинге антиотмывочной сферы

Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг «Basel AML Index», сообщает prosud.kz.

Согласно документу самого авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Казахстан расположился на 111 месте с 4,65 баллами.

В 2023 году Казахстан находился на 100 месте с 4,71 баллами. Тем самым страна обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года.

Только за последние четыре года совершен большой рывок в рейтинге — с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году. Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция, — пресс-служба АФМ

В топ-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.

В 2024 году Индекс оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в пяти областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

Индекс «Basel Anti-Money LaunderingIndex» выпускается с 2012 года и действует под эгидой Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.