Контроль за оборотом цифровых активов усилят в Казахстане

Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление  о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций, сообщает prosud.kz.

В целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК внесен ряд поправок:

• установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:

1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;

2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;

3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.

• установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Казахстана — 12 месяцев;
• сокращено количество платежных карт на одного клиента.