Лимит на наличные платежи установил Европарламент

Европарламент принял пакет законов, усиливающих борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает prosud.kz.

В рамках мер по борьбе с отмыванием денег Европарламент проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 тыс. евро.

Помимо запрета расчетов наличными на большие суммы, новые правила предполагают, что продавцы предметов роскоши должны проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Ужесточение правил коснется среди прочего продажи драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.

Принятые законы гарантируют, что люди с законными интересами, включая журналистов, организации гражданского общества, компетентные и надзорные органы, будут иметь прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах. Кроме текущей информации, реестры также будут сохранять данные не менее пяти лет.

Законы наделяют финансовую разведку большими полномочиями анализировать и выявлять случаи отмывания денег и финансирования терроризма, а также приостанавливать подозрительные операции.

Новые законы предусматривают усиленные меры проверки и проверки личности клиентов, после чего так называемые обязанные лица (например, банки, менеджеры активов и криптоактивов или агенты по недвижимости) должны сообщать о подозрительной деятельности подразделениям финансовой разведки и другим компетентным органам.