Оказывал давление и принуждал брать кредиты: в Астане осудили организатора финпирамиды

Гражданина Ж. обвинили в создании и руководстве финансовой пирамидой, также легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем, сообщает prosud.kz.

С 1 марта 2019 года по 17 марта 2023 года Ж. на территории города Астана и Акмолинской области под прикрытием интернет-торговли продуктов международной компании «Qnet» организовал финпирамиду.

Под видом легальной покупки товара он незаконно привлек деньги потерпевших, при этом оказывая психологическое давление, принуждал брать кредиты в банках второго уровня, в том числе товарные кредиты.

Он создал и руководил финансовой пирамидой в городах Степногорск, Щучинск, Атбасар, Кокшетау и в поселке Шортанды Акмолинской области и имел в них представителей, при этом внушалось о выгодных денежных вкладах, куда массово вовлекли граждан Казахстана, – пресс-служба Астанинского городского суда

В действительности выплаты происходили за счет привлечения других и размер выплат составлял всего 10-15% от суммы вложенных средств, после чего, ввиду отсутствия постоянного привлечения лиц в «QNET» выплаты не поступали.

Тем самым, нижестоящие не получали на постоянной основе выплаты, либо незначительно обогащались за счет привлечения новых лиц, не окупая даже вложенных личных средств, которые получены в банковских учреждениях под проценты.

В результате его деятельности 136 потерпевшим причинен имущественный ущерб более чем на 145 млн тенге.

Суд признал Ж. виновным и назначил 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег граждан и инвестиций, сроком на 5 лет, – пресс-служба Астанинского городского суда

Гражданские иски потерпевших удовлетворили. Приговор не вступил в законную силу.