Организатора финпирамиды «Озимиз гой Арай» задержали в Карагандинской области

Дело по созданию и руководству финансовой пирамидой расследуют сотрудники департамента АФМ по Карагандинской области, сообщает prosud.kz.

Жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в WhatsApp и Telegram.

Она привлекла от 50 тыс. до 300 тыс. тенге на срок от 1 до 3 дней, с обещанием выплат в размере от 50% до 300%. Деньги перечислялись через банковское приложение. 

Подозреваемую задержали и водворили в ИВС с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Предварительно следствием установлены более 100 участников чата «Озимиз гой Арай», в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%».