Организаторов финпирамиды «TAKORP» арестовали в Павлодаре

В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды «TAKORP» на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли четыре депозита, сообщает prosud.kz.

С марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финпирамидой «TAKORP», действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.

Для регистрации участникам предлагали купить криптовалюту через электронную криптобиржу «ОКХ».

Одним из основных условий являлось вовлечение минимум пятерых новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.

Более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду от 30 до 500 долларов, надеясь получать бонусы до 2 тыс долларов в зависимости от уровня. Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге, — пресс-служба АФМ

На полученные деньги подозреваемые купили квартиру в городе Павлодар стоимостью 10 млн тенге, а также открыли четыре депозита в банках на сумму 8 млн тенге.

С санкции суда подозреваемых арестовали. Под арест попала также квартира и деньги.