Подозреваемого в хищении главу «Азия-Бипэк Авто» Анатолия Балушкина вызвали на допрос

Продолжается досудебное расследование в отношении председателя совета директоров «Азия-Бипэк Авто» Анатолия Балушкина, генерального директора АО «Азия Авто» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге, сообщает prosud.kz.

По данным АФМ, денежные средства похитили Балушкин и Сагымбаев для уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет.

Кроме того, похищенные деньги предназначались для строительства завода по промышленной сборке авто с условием степени локализации производства 50%.

Вывод денег осуществлялся через переоформление товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премии работникам группы компаний «Азия-Бипэк Авто» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ.

Для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемым Балушкину и Сагымбаеву необходимо в срок до 5 мая 2023 года явиться в административное здание департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области, – пресс-служба АФМ

Ранее Балушкина вызывало Агентство по финансовому мониторингу на 10 февраля для проведения допроса, однако в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.