Подозреваемую в мошенничестве экстрадировали из Молдовы

Сотрудники Генпрокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел РК экстрадировали из Молдовы казахстанку для привлечения к уголовной ответственности, сообщает prosud.kz.

Подозреваемая с 2021 по 2022 годы для обогащения вместе с другими участниками ОПГ систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации в Алматы.

Ее роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определенных банках города, отражение сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам.

В результате незаконных действий преступной группы государству причинили ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге.

Часть участников этой преступной группы уже осуждены к длительным срокам, а подозреваемая после совершения преступления скрылась, в связи, с чем была объявлена в международный розыск. В мае 2024 года ее задержали на территории Молдовы, — пресс-служба Генпрокуратуры

По запросу Генпрокуратуры молдавская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемой в РК.

В настоящее время ее водворили в следственный изолятор города Алматы.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.