Представителей компании «World Money» подозревают в создании финпирамиды

Досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, сообщает prosud.kz.

Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 тыс. до 53 тыс. тенге и привлечение других участников, в том числе через WhatsApp и Telegram. 

В АФМ отметили, что с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлекли 130 вкладчиков.

Сотрудники департамента АФМ при координации прокуратуры области пресекли деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается.