Россиянин незаконно получил 180 млн тенге через криптообменники

Факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd» пресекли сотрудники департамента АФМ по Костанайской области, сообщает prosud.kz.

Выяснилось, что гражданин Российской Федерации, в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.

Согласно постановлениям суда, на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге наложили арест, в том числе на цифровые активы (криптавалюта), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе».

Установить нарушителя удалось при расследовании уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресекли преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере, – пресс-служба АФМ

Досудебное расследование продолжается.