С начала года в Казахстане расследовали 57 дел по фактам создания финпирамид

Ущерб от этих финпирамид составил почти 20 млрд тенге. На сегодня возместили более 12 млрд тенге, сообщает prosud.kz.

Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «HitBeatMusic» окончили в Алматы. 

Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения, — пресс-служба АФМ

Они привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. 

Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге. Суд признал подозреваемых виновными и лишил их свободы сроком от 5 до 6 лет.

Отметим, что АФМ с использованием IT-инструментов осуществляет анализ соцсетей.

В 2024 году на блокировку направили более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.

Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram.