Токаев принял главу АФМ Жаната Элиманова
Президенту Касым-Жомарту Токаеву доложили о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), сообщает prosud.kz.
Казахстан продемонстрировал достаточно эффективную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Это позволит отечественному бизнесу проходить упрощенный контроль трансграничных финансовых операций.
Продолжена работа по расширению международного сотрудничества. Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, что повысит эффективность взаимодействия со странами данного региона.
На днях правительство утвердило Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы. Он охватывает меры по снижению уровня теневых операций в сферах торговли, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, недвижимости и транспорта.
Как сообщил Жанат Элиманов, АФМ с начала года возместило ущерб и вернуло активы на 94 млрд тенге, ликвидировало пять преступных групп (еще три дела находятся в производстве). По фактам хищения бюджетных средств расследуется ряд резонансных дел в топливно-энергетическом комплексе, коммунальной и газовой сфере, – пресс-служба Акорды
Для защиты здоровья граждан пресекли деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя, предотвратили ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге.
В рамках работы по противодействию незаконному игорному бизнесу ликвидировали 11 подпольных казино и две букмекерские конторы. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы пресекли деятельность 22 финпирамид, вкладчикам возместили ущерб на 1,9 млрд тенге, заблокировали свыше 5,3 тысячи сайтов и аккаунтов. При участии АФМ в 14 областях снизили цены на 14 видов социально значимых продовольственных продуктов.
В завершение президент дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса, а также пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты.
