Ущерб на 6 млрд тенге нанесла финпирамида, действовавшая по всему Казахстану

Суд №2 Бостандыкского района города Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении 16 подсудимых по факту руководства структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничества в легализации денег, полученных преступным путем, сообщает prosud.kz.

Суд установил, что подсудимый А. и другие организовали и осуществляли руководство структурными подразделениями финансовой пирамиды в период с мая 2017 по декабрь 2020 года.

Согласно разработанному плану, А. и другие открыли ТОО «Q» и привлекали в него граждан, предлагая инвестировать деньги за высокие проценты вознаграждения. ТОО служило для обогащения ранее обратившихся вкладчиков за счет взносов новых вкладчиков.

Компания имела структурные отделения в городах Шымкент, Туркестан, Астана, Караганда, Тараз, Актау, Атырау, Уральск, Актобе, Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск, в офисах которых также занимались привлечением новых вкладчиков.

Желая получить легкую выгоду, А. совместно с другими участниками проводили рекламные компании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Не имея лицензий в экономической деятельности, они занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке.

1 345 потерпевшим нанесли ущерб в особо крупном размере, в сумме 6 млрд 136 млн 223 тыс. 773 тенге, – пресс-служба Алматинского городского суда

При рассмотрении уголовного дела суд установил смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния, наличия у пятерых подсудимых несовершеннолетних детей, а также привлечения к уголовной ответственности впервые.

Кроме этого, суд учел мнение прокурора, который просил назначить подсудимым 6,8 года лишения свободы и мнение потерпевших, которые поддержали позицию прокурора.

Суд признал 16 лиц виновными в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничестве в легализации денег, полученных преступным путем.

15 подсудимым назначили наказание от 6 лет и 2 месяцев до 6 лет и 8 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет. Подсудимому К назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. На основании ч. 1 ст. 3 закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости РК» подсудимому К. сократили наказание и окончательно назначили 9 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности, – пресс-служба Алматинского городского суда

Приговор не вступил в законную силу.