В АФМ обратились к казахстанцам с предупреждением

В АФМ предупредили об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода, сообщает prosud.kz.

Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, казахстанцы рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.

Согласно анализу, 30 тыс. банковских карт использовали в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.

Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.

Согласно последним исследованиям, проведенным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дропами», преследуя легкий и быстрый заработок, — пресс-служба АФМ

В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из города Темиртау участвовали в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине.

Только через их счета отмыли более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по наркошопу составил более 2 млрд тенге.

В другом случае использовали карту 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотиков.

Эти деньги затем вывели на криптокошельки злоумышленников.