В Алматы провели семинар по подготовке экспертов антиотмывочной системы

Международное мероприятие для оценщиков государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма организовано Секретариатом ЕАГ совместно с Агентством по финансовому мониторингу и МУМЦФМ, сообщает prosud.kz.

В семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии, которые являются странами-участницами группы MONEYVAL.

На протяжении недели участников обучат основным критериям проведения Взаимной оценки, Методологии по оценке технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также процедур ЕАГ по проведению 3-го раунда Взаимных оценок, — пресс-служба АФМ

После завершения участники семинара-представители компетентных органов государств-членов ЕАГ получат необходимые знания о процедурах и Методологии проведения Взаимных оценок и будут включены в пул экспертов.