В Алматы осудили членов ОПГ, которые обналичивали деньги

Члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денег с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам, сообщает prosud.kz.

Департаментом АФМ по городу Алматы установлено, что 5 членов ОПГ во главе с Абдуллаевым А. на систематической основе в период с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге.

Суд признал организатора и одного из участников ОПГ  виновными и осудил к лишению свободы сроком на 6 и 7,5 лет в колонии общего режима, – пресс-служба АФМ

В международный розыск объявили еще троих участников ОПГ.