В Астане выявили схему доходов, полученных от организации финпирамиды «LIVEGOOD»

С 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды «LIVEGOOD», замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок, сообщает prosud.kz.

Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников.

Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков.

Более 6 тыс. граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию «LIVEGOOD» за 50 долларов с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов в месяц в зависимости от уровня.

На незаконно полученные денежные средства подозреваемый купил две квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые оформили на доверенных лиц. Кроме того, в ходе следствия установили наличие криптоактивов на бирже «Binance» в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тыс долларов, — пресс-служба АФМ

Суд арестовал недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска 19 млн тенге и 4 тыс. долларов.

7 февраля 2025 года подозреваемого задержали в аэропорту города Астана при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию. Его водворили в изолятор.

8 февраля 2025 года арестовал его на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.