Незаконные криптообменники закрыли сотрудники АФМ

Департамент АФМ по Костанайской области пресек преступную деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-EXCHANGE.COM» вне площадки МФЦА, сообщает prosud.kz.

Сотрудники провели санкционированные обыски по шести адресам. Они изъяли ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков.

АФМ установило криптоактивы на сумму 6 тыс. долларов на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Сотрудники также обнаружили криптоактивы на сумму более 200 тыс. долларов на других криптобиржах, – пресс-служба АФМ

Досудебное расследование продолжается.