В ряде европейских стран прошли аресты по делу о «ковидных» фондах

В Италии, Австрии, Румынии и Словакии осуществили серию арестов в рамках большого расследования масштабного мошенничества, связанного с фондом ЕС для восстановления экономики после пандемии COVID-19, сообщает prosud.kz.

По запросу прокуроров скоординировано задержали более 20 человек. Восемь останутся под стражей, еще 14 переведут под домашний арест. Правоохранители провели обыски в домах и офисах подозреваемых, конфискуя и арестовывая активы, среди которых элитные виллы, криптовалюта, люксовые часы и ювелирные изделия, автомобили представительских марок.

Подозрения касаются мошенничества с 600 млн евро из «ковидного» фонда Италии, средства на который страна получила из Фонда восстановления и устойчивости ЕС.

По версии следствия, мошенничество осуществлялось преступной группой, в которую входили специалисты, знакомые с процедурами заявок на получение госфинансирования. Они помогли получить доступ к десяткам миллионов евро, предназначавшихся на повышение конкурентоспособности и цифровизации итальянских компаний.

Финансовая полиция Италии выявила серию подозрительных транзакций, указывающих на отмывание денег через сложную систему фиктивных компаний, созданных в Австрии, Италии, Словакии и Румынии. В итоге к расследованию присоединилась прокуратура Евросоюза.

В 2023 году был зафиксирован рост количества расследований относительно возможного мошенничества со средствами из «ковидного» фонда — всего начато более 200 расследований.