В СКО завершили расследование по обороту криптовалюты

Сегодня, 09:53
Алан Марат
Фото: из открытых источников
Читайте нас в

Сотрудники АФМ по СКО завершили расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, сообщает prosud.kz.

Трое граждан, не имея лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей.

Организаторы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге.

380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками.

Суд осудил троих фигурантов на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества.

Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование, — пресс-служба АФМ

Незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. 

Подобными схемами в 2024 году вывели наркодоходы на 10 млрд тенге.