В Жамбылской области расследуют деятельность финпирамиды «The Finiko»
Факт создания и руководства на территории города Тараз подразделением финансовой пирамиды «The Finiko» расследуют сотрудники департамента АФМ по Жамбылской области, сообщает prosud.kz.
Организаторы финпирамиды в Жамбылской области осуществляли деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков через программу «Thefiniko.СОМ» для мнимого трейдинга на их криптовалюту на мировых биржах с распределением дохода между участниками и организаторами.
В июле 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка официально признало проект «The Finiko» финансовой пирамидой.
В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий, соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение, – пресс-служба АФМ
