Возврат преступных доходов в РК: Токаев утвердил концепцию
6 октября в Казахстане утвердили концепцию развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает prosud.kz.
Концепцию разработали с учетом международных стандартов, а также актуальных угроз отмывания доходов и финансирования терроризма.
Ключевое видение развития финмониторинга – дальнейшее укрепление имиджа Казахстана как ответственного участника глобальной антиотмывочной системы через защиту финансовой системы и экономики от угроз отмывания доходов и финансирования терроризма.
Планируется проведение широкомасштабной информационной работы по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) среди граждан и субъектов финмониторинга. В вузах, колледжах и школах проведут лекции на тему финансовой безопасности. Работа уже проводится на системной основе вместе с акиматами и заитнересованными госорганами, – пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу
В настоящее время отсутствует учебная программа для подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере ПОД/ФТ. Реализация концепции позволит изменить ситуацию. Прорабатывается вопрос создания специализированного учебного заведения для этих целей.
Кроме того, продолжается имплементация в национальное законодательство стандартов ФАТФ в части конкретизации правового положения субъектов финмониторинга, иных организаций и граждан. Предусмотрены механизмы, обеспечивающие защиту прав добросовестных третьих лиц, которые были нарушены в результате реализации мер по замораживанию активов.
Документ также предусматривает совершенствование действующей системы ПОД/ФТ. С этой целью вводится практика сообщения субъектами финмониторинга сообщений о подозрительной деятельности.
Аналитический потенциал подразделения финансовой разведки планируется использовать для мониторинга расходования бюджетных средств. На наличие рисков отмывания доходов и финансирования терроризма будут анализироваться новые финансовые услуги.
Оперативность выявления рисков отмывания доходов будет обеспечена за счет автоматизации бизнес-процессов, интеграции баз информационных систем, внедрение инструментов анализа больших данных.
Для проактивного взаимодействия субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов предусмотрена доработка функционала портала агентства.
Стремительный рост рынка цифровых активов стал причиной включения задачи по мониторингу и предотвращению отмывания доходов и финансирования терроризма, совершаемых с их использованием. Концепция предусматривает усиление для субъектов финансового мониторинга режима информирования о подозрительных операциях, связанных с оборотом цифровых активов.
В реализацию этой задачи агентство подписало меморандум о сотрудничестве с международной криптобиржей «Binance». Его основной целью является обмен информации по установлению и блокировке операций с использованием цифровых активов, добытых преступным путем, а также предназначенных для отмывания доходов и финансирования терроризма, – пресс-служба АФМ
В работу по отслеживанию незаконных финансовых операций внедрят IT-инструменты.
Порядок изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств по уголовным делам пересмотрят в части включения особенностей, связанных с цифровыми активами.
Одним из ключевых направлений развития сферы ПОД/ФТ определены поиск и возврат преступных доходов. В реализацию этой задачи планируется расширение договорно-правовой базы с юрисдикциями, куда происходит отток капитала, внедрение IT-инструментов по поиску активов.
