В частности, к общим признакам подозрительных операций отнесли осуществление операций биржами, биржевыми брокерами, осуществляющими свою деятельность на товарной бирже и совершающими сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.
Ранее в данной норме в качестве признака указывали систематическое перечисление со счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц денег в крупном размере в качестве дивидендов или прибыли.
Кроме того, к субъектам финансового мониторинга добавились:
Приказ вводится в действие с 10 июля 2025 года.