Признаки подозрительных финансовых операций изменили в Казахстане

Председатель АФМ РК приказом от 1 апреля 2025 года внес изменения в Правила представления субъектами финмониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, сообщает prosud.kz.

В частности, к общим признакам подозрительных операций отнесли осуществление операций биржами, биржевыми брокерами, осуществляющими свою деятельность на товарной бирже и совершающими сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.

Ранее в данной норме в качестве признака указывали систематическое перечисление со счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц денег в крупном размере в качестве дивидендов или прибыли.

Кроме того, к субъектам финансового мониторинга добавились:

•  биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами
•  клиринговые центры товарных бирж.

Приказ вводится в действие с 10 июля 2025 года.